BẠN ĐANG Ở PHÍA NÀO CỦA VỤ VIỆC?

Bị mất tiền — hay đang bị tố cáo chiếm đoạt tài sản?

Không trả được tiền không tự động là tội phạm. Nhưng có hợp đồng cũng không tự động biến mọi hành vi thành tranh chấp dân sự. Cần làm rõ thông tin, thời điểm, dòng tiền, khả năng thực hiện và vai trò.

Vừa chuyển tiền? Dừng chuyển thêm, liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức và lưu mã giao dịch. Có lịch làm việc hoặc người đang bị giữ? Gọi 0888 889 366.

Gửi thông tin tối thiểu Gọi 0888 889 366 Xem bảng giá

Kiểm tra xung đột trước khi nhận nội dung chuyên sâu.
Phạm vi, người phụ trách và phí phải được xác nhận bằng văn bản.
Không bán quan hệ, không hứa kết quả thuộc thẩm quyền cơ quan tố tụng.

Phân loại nhanh

Bạn cần LegalZone phân loại nhanh?

Tình trạng gần nhất Địa phương/cơ quan nếu biết Mốc gần nhất Mức hỗ trợ Họ tên Số điện thoại/Zalo

Không gửi mật khẩu, mã xác thực, toàn bộ dữ liệu điện thoại hoặc bản gốc ở bước phân loại.

Hai giọng nói hoàn toàn khác nhau

Người bị thiệt hại đang nghĩ	Người bị tố cáo đang nghĩ
“Tôi có sao kê và tin nhắn nhưng không biết đã đủ chưa.”	“Đây là hợp đồng thất bại, vì sao tôi bị tố cáo hình sự?”
“Tôi không muốn bị lừa thêm bởi dịch vụ thu hồi 100%.”	“Tôi vẫn đang tìm cách trả, nhưng bên kia nói tôi chiếm đoạt.”
“Cơ quan nói cần xem dân sự hay hình sự.”	“Tiền qua tài khoản tôi nhưng tôi không phải người quyết định.”
“Tôi đã nộp đơn nhưng không biết hồ sơ ở đâu.”	“Tôi cần luật sư nói cả điểm bất lợi, không chỉ trấn an.”

Xung đột bắt buộc

Hai phía không thể dùng chung một luật sư. Trong vụ án nhiều người, từng cá nhân cũng phải được kiểm tra xung đột trước khi nhận thông tin chuyên sâu.

Nguyên tắc cần đặt ngay đầu trang

Không trả được tiền không tự động là tội phạm

Cần xem khả năng thanh toán, tranh chấp nghĩa vụ, hành vi gian dối, việc sử dụng tài sản, ý chí và các dữ kiện sau khi đến hạn.

Có hợp đồng không tự động là quan hệ dân sự thuần túy

Tên hợp đồng không quyết định bản chất. Cần kiểm tra thông tin trước khi giao tài sản, khả năng thực hiện, mục đích, dòng tiền, hành vi sau khi nhận và vai trò của từng người.

Chọn tình trạng gần nhất

Vừa chuyển tiền cho ứng dụng/sàn/tài khoản lạ

Dừng chuyển, liên hệ ngân hàng, lưu mã giao dịch, link, tài khoản và dữ liệu gốc.

Bản đồ giao dịch

Cho vay nhưng không được trả

Rà soát hợp đồng, mục đích vay, khả năng trả, hành vi sau đến hạn và các khoản đã trả.

Đánh giá dân sự-hình sự

Góp vốn/đầu tư/đặt cọc

Kiểm tra thông tin dự án, quyền đối với tài sản, khả năng thực hiện và dòng tiền.

Đánh giá + hồ sơ chứng cứ

Bị giả danh cơ quan/ngân hàng

Dừng làm theo, giữ số gọi, link cài đặt, giấy tờ giả, tài khoản và thiết bị.

Hồ sơ tố giác khẩn

Doanh nghiệp bị nhân viên/đối tác chiếm đoạt

Bảo toàn hệ thống, nhật ký, phê duyệt, chữ ký số, camera và dòng tiền.

Đội xử lý doanh nghiệp

Vừa nhận giấy mời vì bị tố cáo

Rà soát nội dung tố cáo, giao dịch, thông tin đã đưa ra, dòng tiền và mốc gần nhất.

Đánh giá chiến lược

Tiền đi qua tài khoản của tôi

Làm rõ quyền truy cập, mã xác thực, người chỉ đạo, tiền chuyển tiếp và lợi ích.

Rà soát vai trò tài khoản

Tôi là sale/môi giới/kế toán

Làm rõ biết gì, tự nói gì, quyền quyết định, hoa hồng và hành vi sau khi biết bất thường.

Đánh giá vai trò

Tôi là giám đốc/người huy động vốn

Chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp, khả năng thực hiện, quyết định, dòng tiền và khắc phục.

Doanh nghiệp / Bào chữa

Sáu câu hỏi quyết định bản chất vụ việc

Thông tin nào đã khiến bên kia giao tài sản?
Thông tin đó xuất hiện trước hay sau khi nhận tài sản?
Người nhận tiền có khả năng thực hiện cam kết tại thời điểm đó không?
Tiền thực tế đã được sử dụng vào đâu?
Sau khi không thực hiện được cam kết, người nhận đã làm gì?
Mỗi người thực sự có vai trò, nhận thức và lợi ích gì?

Nếu bạn là người bị thiệt hại: sáu việc trong 60 phút đầu

Dừng chuyển thêm tiền, kể cả phí rút tiền, thuế, phí xác minh hoặc phí thu hồi.
Liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức với số tài khoản, mã giao dịch, thời gian và số tiền.
Giữ thiết bị và tài khoản gốc; không khôi phục cài đặt, xóa ứng dụng hoặc chỉnh sửa dữ liệu.
Lập bảng từng giao dịch: ngày giờ, số tiền, tài khoản, người yêu cầu, lý do và chứng từ.
Lưu toàn bộ hành trình từ quảng cáo/tiếp cận, cam kết, chuyển tiền, yêu cầu đóng thêm đến mất liên lạc.
Không công khai toàn bộ hồ sơ lên mạng hoặc trả phí cho người hứa thu hồi chắc chắn.

Nếu bạn đang bị tố cáo: sáu việc trước buổi làm việc

Giữ nguyên tin nhắn, email, sao kê, hợp đồng, file kế toán, báo cáo và nhật ký hệ thống.
Lập dòng thời gian trung thực, tách điều trực tiếp làm, điều biết sau này, điều không nhớ và điều cần kiểm tra.
Xây bảng dòng tiền: tiền của ai, vào đâu, ai quyết định, dùng vào việc gì, đã hoàn trả gì.
Thu thập tài liệu có thật về khả năng thực hiện: giấy phép, tài sản, nhân sự, hợp đồng đầu vào, công việc đã làm.
Không liên hệ người tố cáo để đe dọa, ép rút đơn hoặc yêu cầu trình bày sai.
Không chuyển tài sản, tạo giao dịch giả, sửa sổ sách hoặc yêu cầu người khác nhận trách nhiệm thay.

Sản phẩm công việc

Bản tóm tắt vụ việc một trang.
Dòng thời gian có mức xác nhận.
Bảng giao dịch và dòng tiền.
Bản đồ thông tin đã được đưa ra: ai, thời điểm, hình thức, đúng/sai/chưa rõ và ảnh hưởng.
Bản đồ vai trò: người quyết định, tư vấn, nhận tiền, chuyển tiếp, hưởng lợi, làm theo chỉ đạo.
Danh mục dữ liệu điện tử và tình trạng bảo toàn.
Bảng thiệt hại hoặc bảng khắc phục.
Bản đồ vấn đề pháp lý: tài liệu có lợi, bất lợi, còn thiếu, rủi ro và việc đề xuất.

Hoàn trả tiền không tự động chấm dứt vụ việc

Hoàn trả hoặc bồi thường có thể giảm thiệt hại và là tài liệu quan trọng về khắc phục, nhưng không tự xóa bỏ hành vi đã xảy ra hoặc bảo đảm vụ án dừng lại.

Bảng giá dành cho người bị thiệt hại

Gói / nhu cầu	Phạm vi chính	Giá đề xuất
Rõ đường đi	Tối đa 10 trang, 45 phút, định hướng dân sự-hình sự.	1.200.000 đồng
Bản đồ giao dịch/chứng cứ	Tối đa 50 trang/file, 90 phút, dòng thời gian, bảng giao dịch.	4.900.000 đồng
Hồ sơ tố giác	Đơn chính, bảng chủ thể, giao dịch và phụ lục chứng cứ.	Từ 12.900.000 đồng
Theo dõi nguồn tin 60 ngày	Nhật ký, văn bản bổ sung, cập nhật và rà soát quyết định.	Từ 29.900.000 đồng
Luật sư bảo vệ một giai đoạn	Nguồn tin, điều tra, truy tố hoặc sơ thẩm.	Từ 39.000.000 đồng
Một đầu mối toàn vụ	Tố giác đến xét xử sơ thẩm, phần bồi thường/tài sản.	Từ 99.000.000 đồng

Bảng giá dành cho người bị tố cáo/bị buộc tội

Gói / nhu cầu	Phạm vi chính	Giá đề xuất
Rõ tình trạng	Giấy mời và tối đa 10 trang, 45 phút.	1.200.000 đồng
Đánh giá chiến lược giao dịch	Tối đa 70 trang, dòng tiền, điểm lợi/bất lợi và kế hoạch.	6.900.000 đồng
Rà soát vai trò tài khoản/dữ liệu	Bản đồ tài khoản, quyền truy cập và vai trò sơ bộ.	Từ 9.900.000 đồng
Hỗ trợ trước buổi làm việc	Ưu tiên, rà soát, chuẩn bị và hỗ trợ trực tiếp nếu thủ tục cho phép.	Từ 12.900.000 đồng
Bào chữa một giai đoạn	Điều tra, truy tố hoặc sơ thẩm.	Từ 55.000.000 đồng
Một đầu mối toàn vụ	Các giai đoạn được ghi rõ đến sơ thẩm.	Từ 139.000.000 đồng
Đội chuyên trách	Nhiều người, công ty, tài khoản, địa phương hoặc nước ngoài.	Từ 320.000.000 đồng

FAQ cốt lõi

Có hợp đồng thì có phải chỉ là tranh chấp dân sự không?

Không tự động. Cần xem thông tin trước khi ký, cách tài sản được giao, mục đích, khả năng thực hiện, dòng tiền và hành vi sau khi nhận.

Không trả được nợ có phải là lạm dụng tín nhiệm không?

Không thể kết luận chỉ vì đến hạn chưa trả. Cần phân biệt mất khả năng, tranh chấp nghĩa vụ, hành vi gian dối, cố tình không trả hoặc sử dụng bất hợp pháp.

Trả lại toàn bộ tiền có làm vụ việc kết thúc không?

Không tự động. Hoàn trả có thể được xem xét về hậu quả và khắc phục nhưng không xóa bỏ toàn bộ sự việc.

Chỉ cho mượn tài khoản ngân hàng có bị xử lý không?

Cần xem người đó biết gì, quyền truy cập, mã xác thực, việc chuyển tiếp, lợi ích, số lần và nội dung trao đổi.

Tôi là nhân viên làm theo chỉ đạo thì sao?

Làm theo chỉ đạo là một phần bối cảnh; cần đánh giá nhận thức, quyền hạn, hành vi và mức độ tham gia.

Ảnh chụp màn hình có được xem là chứng cứ không?

Có thể là tài liệu cần xem xét nhưng nên giữ dữ liệu gốc, thiết bị, tài khoản, thời gian và chuỗi nội dung.

Luật sư có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản không?

Luật sư có thể chuẩn bị chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét; không tự ra quyết định và không bảo đảm tài khoản còn tiền.

Luật sư có bảo đảm lấy lại được tiền không?

Không. Khả năng thu hồi phụ thuộc tài sản, chứng cứ, quyết định và khả năng thi hành.

Đừng để hàng nghìn tin nhắn che mất sáu câu hỏi quan trọng.

Mẫu thông tin: Phía của bạn – loại giao dịch – số tiền – thời điểm – địa phương – giấy tờ – mốc gần nhất – mức hỗ trợ cần.