Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan nào nghiêm khắc xử lý hành vi buôn lậu và thao túng thị trường vàng?

Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan nào xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi, thao túng thị trường vàng?

Vào ngày 13/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện 64/CĐ-TTg năm 2025 nhằm thực hiện các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng, trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ và thao túng thị trường vàng. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đạt được mục tiêu phát triển thị trường vàng an toàn, bền vững, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tiền tệ, cũng như kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp cụ thể.

Theo đó, Bộ Công an sẽ chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật để triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường và hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là các hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi và thao túng thị trường.

Pháp nhân thương mại có hành vi buôn lậu vàng bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn khi nào?

Theo quy định tại Điều 188 của Bộ luật Hình sự 2015, đã được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi buôn lậu sẽ bị xử lý theo các mức phạt khác nhau tùy thuộc vào tình hình vi phạm. Cụ thể, nếu pháp nhân thương mại thực hiện hành vi vi phạm với hàng hóa có giá trị nhất định hoặc có các yếu tố tăng nặng, mức phạt tiền có thể lên đến hàng tỉ đồng.

Đặc biệt, nếu pháp nhân thương mại chỉ được thành lập nhằm mục đích buôn lậu vàng thì có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân này còn có thể bị áp dụng các hình phạt phụ như phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.

Những hình thức cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại có hành vi buôn lậu vàng ra sao?

Theo quy định tại Điều 81 của Bộ luật Hình sự 2015, những hình thức cấm huy động vốn sẽ được áp dụng khi có nguy cơ pháp nhân thương mại tiếp tục vi phạm pháp luật. Cụ thể, các hình thức cấm huy động vốn bao gồm:

1. Cấm vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc quỹ đầu tư.
2. Cấm phát hành hoặc chào bán chứng khoán.
3. Cấm huy động vốn từ khách hàng.
4. Cấm liên doanh và liên kết trong và ngoài nước.
5. Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản.

Tòa án sẽ quyết định áp dụng một hoặc nhiều hình thức cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại vi phạm và thời hạn cấm là từ 1 đến 3 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực.