Xử Lý Nghiêm Hành Vi Buôn Lậu và Thao Túng Thị Trường Vàng: Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm

Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan nào xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi, thao túng thị trường vàng?

Vào ngày 13/5/2025, Thủ tướng đã ký Công điện 64/CĐ-TTg năm 2025 nhằm thực hiện các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng, nhấn mạnh việc xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ và thao túng thị trường vàng. Để thực hiện hiệu quả chính sách này, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát tình hình thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

Bộ Công an sẽ chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp hợp pháp nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là buôn lậu, đầu cơ thao túng và kinh doanh trái phép trên thị trường vàng. Chính phủ sẽ không để sự biến động giá vàng ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của nền kinh tế.

Pháp nhân thương mại có hành vi buôn lậu vàng bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn khi nào?

Theo điều 188 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, quy định về hành vi buôn lậu như sau:

Pháp nhân thương mại bị xử lý nghiêm khắc nếu tham gia vào hành vi buôn lậu vàng, điều này có thể dẫn đến đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Cụ thể, nếu một pháp nhân thương mại được thành lập chủ yếu để tiến hành buôn lậu vàng, thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm, họ có thể phải chịu nhiều hình thức xử phạt, bao gồm cả hình thức đình chỉ hoạt động hoàn toàn.

Ngoài ra, pháp nhân liên quan có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng, hoặc cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm.

Những hình thức cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại có hành vi buôn lậu vàng ra sao?

Theo quy định tại Điều 81 Bộ luật Hình sự 2015, hình thức cấm huy động vốn sẽ được áp dụng khi có nguy cơ tiếp tục xảy ra tội phạm. Cụ thể:

Các hình thức cấm huy động vốn bao gồm:

1. Cấm vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc quỹ đầu tư.
2. Cấm phát hành hoặc chào bán chứng khoán.
3. Cấm huy động vốn từ khách hàng.
4. Cấm tham gia liên doanh hoặc liên kết trong và ngoài nước.
5. Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản.

Thời hạn cấm huy động vốn thường kéo dài từ 1 đến 3 năm và được Tòa án quyết định áp dụng đối với những pháp nhân thương mại vi phạm.

Điều này nhằm đảm bảo pháp nhân không thể thực hiện các hành động tài chính khác giúp họ tiếp tục hành vi buôn lậu vàng trong tương lai.