Viện trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TPHCM, gọi tắt là Viện Phúc thẩm 3, đã ký quyết định kháng nghị phúc thẩm, yêu cầu tăng nặng hình phạt và không áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ đối với một số bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn khống và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tại tỉnh Tây Ninh.
Theo thông tin từ vụ án, từ năm 2019 đến cuối 2023, hai bị cáo Nguyễn Phi Hùng (64 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (60 tuổi) đã thành lập các doanh nghiệp với mục đích chuyển tiền trái phép sang Campuchia và thực hiện dịch vụ nhập khẩu hàng nông sản tại các khu vực cửa khẩu Tây Ninh.
Hùng và Quân đã quản lý, điều hành các công ty này mà không có hoạt động kinh doanh thực sự. Họ đã mua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam để được hưởng thuế suất ưu đãi 0% đối với hàng nông sản, đồng thời thuê một số đồng phạm để mở tờ khai hải quan, thành lập các công ty nhập khẩu nông sản và mua bán trái phép hóa đơn.
Sau đó, Hùng và Quân tiếp tục mua bán sử dụng các tờ khai hải quan đã thông quan, lập khống các lô hàng nhập khẩu nhằm vận chuyển ngoại tệ trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để trục lợi.
Cụ thể, Hùng đã sử dụng 8 công ty để phát hành 776 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 15.126 tỷ đồng. Dựa trên những hóa đơn này, Hùng đã dùng 592 bộ tờ khai hải quan thông quan để vận chuyển trái phép 234 triệu USD (khoảng 5.400 tỷ đồng) ra nước ngoài, không nhằm thanh toán tiền mua nông sản như đã kê khai, giúp bị cáo hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Về phần Quân, bị cáo này đã sử dụng 4 công ty để xuất 709 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị 3.600 tỷ đồng, và sử dụng 52 bộ tờ khai hải quan đã thông quan để chuyển trái phép 11 triệu USD ( tương đương 271 tỷ đồng) sang Campuchia, thu lợi 542 triệu đồng.
Cuối tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Hùng 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 2 năm về tội mua bán trái phép hóa đơn, tổng hợp là 8 năm tù. Quân bị phạt 1 tỷ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ và 11 tháng 9 ngày tù về tội mua bán trái phép hóa đơn (đã chấp hành xong). Phần lớn các bị cáo còn lại nhận hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ.
Sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với một phần bản án, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Hùng và Quân.
Viện trưởng Viện Phúc thẩm VKSND Tối cao tại TPHCM cũng đã kháng nghị theo hướng này, yêu cầu không áp dụng hình phạt tiền với 6 bị cáo khác và không áp dụng cải tạo không giam giữ đối với một đồng phạm của Hùng.
Theo quan điểm của VKS, việc Tòa án Tây Ninh chỉ áp dụng hình phạt tiền và cải tạo không giam giữ với những bị cáo này là không tương xứng với vai trò và hậu quả của hành vi phạm tội, không đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, cơ quan công tố đã đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với các bị cáo này. Các thông tin chi tiết có thể tham khảo thêm tại đường liên kết: Legal Zone.
Danh mục
