Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo việc triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Nhóm này đã lợi dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Nhóm tội phạm này hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo mang tên PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.
Theo kết quả điều tra, Phòng An ninh kinh tế thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hoạt động kinh doanh trái phép của nhóm đối tượng tại TPHCM thông qua các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com, nơi họ đăng ký và kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng hoa hồng.
Các đối tượng này hướng dẫn người tham gia lôi kéo thêm người khác vào hệ thống của họ để nhận % hoa hồng, sử dụng tiền của người mới tham gia để trả cho người cũ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giữa tháng 7 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cục nghiệp vụ khác đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội, và TPHCM. Cơ quan An ninh điều tra cũng đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu xác định rằng từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Người tham gia sẽ nhận tiền lãi từ 5-9% hàng tháng tùy theo gói đầu tư. PAYN được sử dụng để trả thưởng cho các nhà đầu tư, và những nhà đầu tư này có thể đổi đồng tiền mã hóa PAYN sang đồng tiền khác qua sàn giao dịch FMCPAY.com.
Các đối tượng đã cung cấp thông tin gian dối về việc sàn giao dịch này được đăng ký tại Mỹ, có thể sử dụng để mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn, trong khi thực tế không có dịch vụ nào hỗ trợ thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.
Nguyễn Văn Hạ đã hợp tác với Phan Viết Lập và nhiều đối tượng khác để tổ chức các hội thảo nhằm phát triển hệ thống đầu tư. Với các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lừa kéo hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án và 20 bị can liên quan đến các hành vi vi phạm trong kinh doanh theo mô thức đa cấp và chiếm đoạt tài sản. Nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã bị kê biên, phong tỏa.
Công an tỉnh Phú Thọ thông báo rằng ban chuyên án đang tiến hành thu thập tài liệu để mở rộng điều tra và truy tìm các đối tượng liên quan nhằm thu hồi tài sản cho các nạn nhân. Cơ quan An ninh điều tra cũng kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Danh mục
