Vào chiều ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo về việc triệt phá một ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới hình thức “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, trong đó thu hồi hơn 30 tỷ đồng, tương đương với 50% số tiền mà các nạn nhân bị lừa đảo. Các đối tượng cầm đầu và chủ chốt cũng đã bị bắt giữ.
Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 3 bị can: Nguyễn Chánh Đáng (người cầm đầu), Doãn Văn Mạnh, và Trần Minh Nhật, vì đã vi phạm các quy định về kinh doanh đa cấp theo Điều 217a của Bộ luật Hình sự.
Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một nhóm đối tượng ở Hà Nội và TPHCM đang tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Họ sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền từ những người tham gia sau và trả cho những người tham gia trước, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định lập chuyên án để đấu tranh và triệt phá nhóm này. Qua quá trình điều tra, ngày 9/8, các đối tượng đã tổ chức một hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) nhằm lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư vào đồng tiền TCIS. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra địa điểm tổ chức hội thảo.
Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được các đối tượng cầm đầu và giúp sức, đồng thời tiến hành tuyên truyền cho những người có mặt tại buổi hội thảo về các thủ đoạn của các đối tượng núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp và đầu tư tiền kỹ thuật số. Nhờ vậy, nhiều người đã nhận thức được và bảo toàn được tài sản của mình.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, sống tại phường Vĩnh Hội, TPHCM) là người đứng đầu nhóm này. Đáng đã thuê một số cá nhân để tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Trên website này, Đáng đã quảng bá Công ty Công nghệ TCIS như một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ máy tính tại Canada, với văn phòng đại diện tại Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Đáng không có bất kỳ liên kết nào với công ty này và không được cấp phép mở văn phòng tại Việt Nam.
Hệ thống TCIS mà Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau. Đáng cũng thuê những người nước ngoài giả làm doanh nhân thành đạt để thuyết trình trong các hội thảo nhằm lôi kéo thêm người tham gia.
Mặc dù chỉ hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, nhưng Đáng đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương trên 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt này được Đáng dùng để giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi thành lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công ổ nhóm này, thu hồi trên 30 tỷ đồng.
Ban chuyên án đang mở rộng điều tra để làm rõ thêm các hành vi lừa đảo và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan và các nạn nhân trong vụ án hãy trình báo với Cơ quan An ninh điều tra để bảo vệ quyền lợi của mình.
Đồng thời, lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các lời mời chào về “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình”. “Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo,” Công an Phú Thọ nhấn mạnh.
Danh mục
