Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông báo rằng họ đã khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Đặng Quốc Thắng đã thành lập Công ty Maxx Group, chuyên hoạt động quảng bá và giới thiệu các dự án tiền ảo, bao gồm hai dự án nổi bật là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Mỗi dự án tiền ảo, Thắng sẽ nhận hoa hồng theo tỷ lệ từ 5-50% dựa trên số tiền huy động thành công.
Ngô Khắc Trung giữ vai trò Giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam. Trung là cấp dưới của Thắng và chịu trách nhiệm quảng bá cũng như thu hút đầu tư cho các dự án.
Cụ thể, để tham gia dự án Wingstep, nhà đầu tư cần tải ứng dụng và nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản của mình, sau đó mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD mỗi đôi.
Hàng ngày, nhà đầu tư cần bật ứng dụng và thực hiện các hoạt động như đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng bằng đồng tiền ảo WST, rồi quy đổi ra BUSD.
Thắng đã giới thiệu dự án này như một cơ hội đầu tư hiệu quả và dài hạn, với mức lợi nhuận tốt. Mỗi khách hàng tham gia sẽ mang lại cho các đối tượng 5% từ tiền đầu tư của F1 và 3% từ F2. Tổng cộng, đã có khoảng 50 khách hàng đầu tư vào dự án Wingstep với tổng số tiền lên tới 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng).
Tuy nhiên, theo Công an Hà Nội, Wingstep đã hoạt động từ tháng 5/2022 và tới tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản, dẫn đến việc các nhà đầu tư không thể rút tiền và toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.
Về dự án Game Naga Kingdom, người tham gia cần mua các NFT nhân vật trong game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig, giá thành từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ, NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng).
Khi mua NFT, nhà đầu tư có thể chơi game để kiếm thưởng bằng đồng tiền ảo “Maga”, có thể chuyển đổi về BUSD. Dự án này được Đặng Quốc Thắng liên kết với Nguyễn Thành Lộc để quảng bá và thu hút đầu tư, với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao (5-8%/tháng) và hoa hồng 10% trên tổng số tiền đầu tư.
Dự án này đã thu hút được 20 người tham gia nộp 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 tháng hoạt động, Game Naga Kingdom đã “sập”, gây tổn thất toàn bộ cho các nhà đầu tư.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận rằng những dự án này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng họ vẫn quảng bá rằng đây là những dự án tốt, nhanh thu hồi vốn và lợi nhuận hấp dẫn.
Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động khoảng 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Theo thông báo từ nhà chức trách, vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư khác bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia vào các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn. Cơ quan điều tra kêu gọi bất kỳ ai là nạn nhân liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 0904.635.467 hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số: 0902.136.588.
Danh mục
