Hình thức xử lý đối với tội giao nhận, vận chuyển tiền giả và thẩm quyền giám định trong trường hợp tiền nghi ngờ giả.

Giao nhận, vận chuyển tiền giả: Quy định và thẩm quyền xử lý

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ điểm qua những vấn đề trọng tâm liên quan đến việc giao nhận và vận chuyển tiền giả tại Việt Nam. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hình thức xử lý vi phạm, thẩm quyền hướng dẫn vận chuyển tiền giả, cũng như cơ quan chịu trách nhiệm trong việc giám định trường hợp nghi ngờ tiền giả.

I. Vận chuyển tiền giả bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 207 của Bộ luật Hình sự 2015, hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển hay lưu hành tiền giả sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Cụ thể:

1. Người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
2. Nếu tiền giả có giá trị tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, hình phạt tăng lên từ 05 năm đến 12 năm tù.
3. Trường hợp tiền giả có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên, hình phạt sẽ là từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
4. Theo Điều 207, người có hành vi chuẩn bị phạm tội này cũng sẽ bị xử phạt tù từ 01 năm đến 03 năm hoặc cải tạo không giam giữ.
5. Ngoài hình phạt tù, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

II. Ai có quyền hướng dẫn việc vận chuyển tiền giả?

Theo Nghị định 87/2023/NĐ-CP, hiện nay có một số cơ quan có quyền kiểm soát và hướng dẫn việc giao nhận và vận chuyển tiền giả. Cụ thể:

1. Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước có quyền lưu giữ một số tiền giả nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu. Tiền giả cần được phân loại và kiểm đếm để đảm bảo an toàn và không nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.
2. Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn các cơ quan liên quan trong việc xác định số lượng, chủng loại, cũng như phương pháp bảo quản, đóng gói và vận chuyển tiền giả.

III. Cơ quan nào có thẩm quyền giám định tiền giả?

Theo Thông tư 58/2024/TT-NHNN, trong trường hợp không thể phân biệt được tiền thật và tiền giả, Ngân hàng Nhà nước sẽ là cơ quan có thẩm quyền giám định. Cụ thể:

1. Nếu không xác định được tính chất tiền tệ trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được tiền giả hoặc tiền nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch sẽ tiến hành giám định.
2. Việc giám định sẽ được thực hiện thông qua văn bản đề nghị chuyển tiền giả hoặc tiền nghi giả về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ để đảm bảo thông tin được xử lý chính xác.
3. Phương thức vận chuyển tiền giả cần giám định sẽ do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch quyết định, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình này.

IV. Kết luận

Việc giao nhận và vận chuyển tiền giả hiện nay là một trong những vấn đề nghiêm trọng được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng nhằm bảo vệ giá trị của đồng tiền. Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng có nhiệm vụ lớn trong việc kiểm soát và xử lý nghiêm khắc những hành vi liên quan đến tiền giả.

Ngoài ra, để có thêm thông tin chi tiết hơn về quy định luật liên quan đến tiền giả cũng như các vấn đề pháp lý khác, bạn đọc có thể truy cập vào trang Legal Zone.

Việc hiểu rõ các quy định này không chỉ giúp người dân có thêm kiến thức về luật pháp mà còn nâng cao ý thức trong việc phòng chống các tội phạm liên quan đến tiền giả, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh hơn.