Vào ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tại tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà P.N.P.T., sinh năm 1969, cư trú tại thị xã Cai Lậy, về việc bị lừa đảo số tiền gần 435 tỷ đồng.
Theo nội dung đơn tố cáo, vào đầu tháng 5, bà T. nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Văn Diệu” có ý định kết bạn. Người này đã sử dụng ứng dụng Zalo với tên tài khoản “Bình Yên” (không rõ số điện thoại đăng ký) để liên lạc với bà T. và cung cấp số điện thoại 0983.486.572.
Đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của Ngân hàng Quân đội, làm việc tại Chi nhánh quận 1, TP.HCM, phụ trách lĩnh vực chứng khoán. Sau đó, người này đề nghị bà T. đăng nhập vào ứng dụng chứng khoán HTX để thực hiện các lệnh giao dịch.
Vào ngày 17 tháng 5, đối tượng đã lập một tài khoản email “thao1969@gmail.com” để liên kết với tài khoản ngân hàng và yêu cầu bà T. đặt lệnh mua chứng khoán qua liên kết mà người này cung cấp, với số tiền 5 triệu đồng. Chỉ sau đó không lâu, vào lúc 12h49 cùng ngày, bà T. nhận được số tiền hơn 5,3 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng mang số 000.004.415.838 – TRAN THANH AN (VietBank).
Bị thuyết phục bởi việc nhận lại tiền cả gốc lẫn lãi, từ ngày 17/5 đến 31/5, dựa theo hướng dẫn của đối tượng, bà T. đã thực hiện 1.126 giao dịch, chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau do người này cung cấp, với tổng số tiền lên tới gần 435 tỷ đồng.
Khi bà T. cố gắng rút tiền thì không thành công. Lúc này, đối tượng đưa ra nhiều lý do và yêu cầu bà T. tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn HTX để có thể lấy lại số tiền đã đầu tư. Nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, bà T. đã làm đơn tố giác gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Tiền Giang.
Danh mục
