Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội đã thông báo về việc khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, Đặng Quốc Thắng đã thành lập Công ty Maxx Group, chuyên quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, trong đó nổi bật là hai dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Trong mỗi dự án, Thắng nhận hoa hồng từ 5-50% số tiền huy động được từ nhà đầu tư. Ngô Khắc Trung giữ vai trò Giám đốc của Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, có trách nhiệm quảng bá và thu hút đầu tư cho các dự án này.
Cụ thể, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng “Wingstep”, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD), và sau đó mua giày NFT với giá từ 100-1.200 USD/đôi. Họ phải bật ứng dụng và đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST, sau đó quy đổi ra BUSD.
Thắng đã quảng bá rằng dự án này có nguồn gốc từ Hàn Quốc, đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Với mỗi khách hàng tham gia, các đối tượng nhận 5% số tiền đầu tư của F1, 3% từ F2. Có khoảng 50 khách hàng đã tham gia, với tổng số tiền huy động là khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng).
Theo Công an Hà Nội, dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 và sau đó không còn thanh khoản, khiến nhà đầu tư không thể rút tiền. Mọi khoản tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Liên quan đến dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig, với mức giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400 triệu đồng). Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm tiền ảo “Maga”, có thể chuyển đổi về BUSD.
Dự án này do Đặng Quốc Thắng hợp tác với Nguyễn Thành Lộc để quảng bá và thu hút đầu tư, với cam kết về lợi nhuận cao (5-8%/tháng) và hoa hồng 10% trên tổng số tiền đầu tư. Đã có 20 người tham gia, nộp tổng cộng 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng), nhưng sau ba tháng, dự án đã “sập”, khiến nhà đầu tư mất trắng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận rằng các dự án này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng họ vẫn quảng cáo với mục đích thu lợi. Từ năm 2022 đến nay, Thắng và đồng bọn đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Cơ quan chức năng cũng cảnh báo rằng còn nhiều nhà đầu tư khác đã bị ảnh hưởng khi tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng và đồng phạm. Ai là nạn nhân cần liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 0904.635.467, hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số: 0902.136.588.
Danh mục
