Trong vụ án Tổ chức đánh bạc, diễn ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, tại tầng 1, khách sạn Pullman, địa chỉ 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội), VKSND Tối cao đã truy tố tổng cộng 142 bị can.
Trả trăm nghìn USD mỗi tháng để thuê King Club
Theo cáo trạng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc Công ty TNHH HS Development Việt Nam. Công ty HS và Công ty Việt Hải đã ký hợp đồng quản lý và vận hành King Club trong thời gian 5 năm.
Nội dung hợp đồng cho thấy Công ty HS được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club, hưởng 100% lợi nhuận và cam kết chấp hành mọi quy định của pháp luật Việt Nam.
Trong 3 tháng đầu, Công ty HS phải trả phí thuê là 60.000 USD/tháng. Từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng và từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 là từ 95.000 đến 110.000 USD/tháng. Ngoài ra, Công ty HS còn phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD mỗi tháng để duy trì hoạt động.
Để quản lý, Kim In Sung đã thuê 3 người Hàn Quốc. Trong đó, Shim Hawn Hee phụ trách quản lý tài chính, theo dõi doanh thu hàng ngày để báo cáo và chuyển tiền mặt cho Kim; thanh toán lệ phí và chi phí cố định cho King Club.
Từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung chính thức điều hành King Club. Ngoài việc kiểm soát đối tượng vào chơi theo quy định, Kim còn cho phép người Việt Nam vào King Club để tham gia đánh bạc nhằm tăng doanh thu.
Chơi 7 triệu USD, thua 18,2 tỷ đồng
Theo cáo trạng, có 136 “con bạc” người Việt Nam bị truy tố. Họ đã mở thẻ thành viên tại King Club thông qua người quen hoặc trực tiếp liên hệ. Các hành vi đánh bạc của họ được xác định dựa trên dữ liệu phần mềm BINO và hình ảnh camera lưu trữ từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Hồ Đại Dũng, là “con bạc” đứng thứ 4 trong danh sách chi tiền nhiều nhất để đánh bạc. Cụ thể, với thẻ chơi mang tên “MR MICHAEL”, ông Dũng đã chi hơn 7 triệu USD trong 95 lần chơi. Lần chơi nhiều nhất của ông lên tới hơn 330.000 USD, gần 8 tỷ đồng, và lần ít nhất là gần 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng. Tổng cộng, ông Dũng thua gần 760.000 USD, tương đương hơn 18,2 tỷ đồng.
Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, Ngô Ngọc Đức, cũng đã mở thẻ chơi tên “MR LUCKY ONE” và đã thực hiện 74 lần đánh bạc với các hình thức như Slot, Roulette, và Baccarat. Tổng số tiền ông Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, tương đương hơn 5,5 tỷ đồng, trong khi lần ít nhất là 700 USD, hơn 16,8 triệu đồng. Tổng thua lỗ của ông Đức ghi nhận là hơn 280.000 USD.
Ngoài ra, danh sách các bị can còn có nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và các cán bộ, luật sư khác như Đỗ An Tuấn, Nguyễn Xuân Huệ, và Nguyễn Thu Thủy.
Theo cáo trạng, hiện có 5 bị can đang bỏ trốn và bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã, trong đó có Kim In Sung. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập legalzone.vn.
Danh mục
