Sau thời gian xét xử kéo dài 2 ngày, vào ngày 9/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến cựu phó giám đốc ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt lên tới 2.700 tỷ đồng để làm rõ một số vấn đề cần thiết. Vụ án đã trải qua nhiều lần xét xử và từng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, bà Vũ Thị Thu Nhung (48 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình) đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách cung cấp các thông tin không có thật nhằm chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng của khoảng 100 người.
Cụ thể, để lừa đảo, bà Nhung đã thông báo rằng Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội đang có các chương trình gửi tiền dành riêng cho khách hàng như chương trình gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt cho khách hàng ưu tiên, đặc biệt là cho các lãnh đạo nội bộ của Ngân hàng.
Theo bà Nhung, các chương trình này được quản lý riêng và không được công bố rộng rãi. Bà mời gọi những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình và cam kết sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, sau đó gửi lại chứng từ và trả tiền gốc, lãi…
Không chỉ dừng lại ở đó, bà Nhung còn cung cấp thông tin sai lệch về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình đang thanh lý, bán đấu giá tài sản (điển hình là các bất động sản nợ xấu). Bà mời gọi khách hàng chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, mà bà gọi là “công ty sân sau” của các lãnh đạo ngân hàng.
Công ty này thực chất do chính bà Nhung lập thủ tục và người đứng tên Tổng giám đốc là Nguyễn Thị Diệu Linh. Bà Nhung mới là người thực hiện các giao dịch với tài khoản của công ty này để mua bán đấu giá tài sản nợ xấu tại Eximbank.
Thời gian ký quỹ cho các khoản đầu tư này thường từ 5 đến 25 ngày, hứa hẹn đem lại lợi nhuận từ 10 đến 14% cho khách hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ nhiều người, bà Nhung không thực hiện như đã cam kết mà sử dụng số tiền để chi tiêu cá nhân.
Ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nhung còn bị điều tra vì đã làm giả 57 tài liệu liên quan đến Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình. Về trách nhiệm dân sự, các nạn nhân yêu cầu cựu giám đốc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề xuất truy thu số tiền mà những người liên quan hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả cho bà Nhung, trong đó có người phải nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.
Vụ án trước đó từng được đưa ra xét xử vào tháng 9/2024, nhưng đã bị trả hồ sơ do thiếu chứng cứ liên quan đến tội phạm. Tại phiên tòa lần này, sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử lại quyết định trả hồ sơ vì cho rằng hồ sơ vụ án thiếu chứng cứ mà không thể bổ sung tại phiên tòa; bên cạnh đó có dấu hiệu cho thấy bị cáo có đồng phạm.
Tòa án cũng yêu cầu xác minh thông tin liên quan đến số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt và xác định nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này. Để tìm hiểu thêm thông tin pháp lý liên quan, bạn có thể tham khảo tại liên kết: luật.
Danh mục
