Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội đã thông báo về việc khởi tố bị can đối với ba cá nhân, gồm Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi), vì tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Đặng Quốc Thắng đã thành lập Công ty Maxx Group nhằm quảng bá và giới thiệu các dự án tiền ảo, trong đó nổi bật là hai dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Thắng nhận hoa hồng từ 5-50% trên số tiền huy động được từ mỗi dự án.
Ngô Khắc Trung, với vai trò Giám đốc của Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, là cấp dưới của Thắng, phụ trách quảng bá và thu hút đầu tư cho các dự án. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng “Wingstep”, nạp vào tài khoản bằng đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD), rồi mua giày NFT với giá từ 100-1.200 USD/đôi. Họ cần phải bật ứng dụng và hoạt động để kiếm tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST, có thể quy đổi ra BUSD.
Thắng đã quảng cáo dự án này là một sản phẩm từ Hàn Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao và bền vững. Tổng số tiền mà khoảng 50 nhà đầu tư đã bỏ ra cho dự án Wingstep lên tới 300.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng), nhưng sau đó dự án này không còn thanh khoản và các nhà đầu tư không thể rút tiền.
Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia mua các NFT thuộc về các nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… với giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi sở hữu NFT, nhà đầu tư sẽ tham gia trò chơi để kiếm được tiền ảo “Maga” và chuyển đổi sang BUSD. Dự án này do Thắng liên kết với Lộc quảng bá, hứa hẹn lợi nhuận từ 5-8% mỗi tháng, cùng hoa hồng 10% trên tổng số tiền đầu tư.
Mặc dù đã có 20 nhà đầu tư nộp tổng cộng 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) vào Game Naga Kingdom, dự án này đã “sập” chỉ sau ba tháng hoạt động, khiến các nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã nộp.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận rằng các dự án này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng họ vẫn quảng cáo rằng đó là các dự án tiềm năng và mang lại lợi nhuận cao. Từ năm 2022 đến nay, họ đã huy động khoảng 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Nhà chức trách cảnh báo còn nhiều nhà đầu tư khác có thể bị chiếm đoạt tài sản từ các dự án của Đặng Quốc Thắng và đồng bọn. Nếu bạn là nạn nhân, xin vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 0904.635.467 hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số: 0902.136.588. Chi tiết thêm có thể tham khảo tại luật.
Danh mục
