Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội đã thông báo về việc khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi) vì tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Đặng Quốc Thắng là người thành lập Công ty Maxx Group, chuyên quảng bá và giới thiệu các dự án tiền ảo, trong đó có hai dự án nổi bật là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Đặng Quốc Thắng đã thu lợi nhuận từ việc quảng bá mỗi dự án tiền ảo với tỷ lệ hoa hồng từ 5-50% số tiền huy động được. Ngô Khắc Trung, với vai trò Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, đã thực hiện các hoạt động quảng bá và tìm kiếm nhà đầu tư cho các dự án.
Cụ thể, nhà đầu tư khi tham gia tải ứng dụng “Wingstep” sẽ nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản của mình và sau đó mua giày NFT với giá từ 100-1.200 USD/đôi. Hàng ngày, nhà đầu tư được yêu cầu bật ứng dụng và thực hiện các hoạt động đi bộ hoặc chạy để nhận phần thưởng bằng đồng tiền ảo WST, sau đó có thể quy đổi ra BUSD.
Thắng đã quảng bá rằng dự án này đến từ Hàn Quốc, cam kết lợi nhuận cao và bền vững. Các đối tượng đã thu hút khoảng 50 khách hàng tham gia với tổng số tiền đầu tư lên đến 300.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022, dự án này đã không còn thanh khoản, dẫn đến việc nhà đầu tư không thể rút tiền.
Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig, và các “Linh thú” khác với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi mua NFT, nhà đầu tư tham gia chơi game để kiếm thưởng bằng đồng tiền ảo “Maga”, có thể chuyển đổi về BUSD.
Dự án này được Thắng quảng bá cùng với Nguyễn Thành Lộc, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao từ 5-8% mỗi tháng, cùng hoa hồng giới thiệu 10% trên tổng số tiền đầu tư. Đã có khoảng 20 người tham gia, nộp tổng cộng 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng, dự án này cũng “sập”, khiến nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã nạp.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận rằng các dự án nêu trên chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Dù vậy, nhằm thu lợi nhuận, họ đã quảng cáo những dự án này là tốt với khả năng thu hồi vốn nhanh chóng và lợi nhuận cao.
Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng này đã huy động được tổng cộng khoảng 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư. Theo cơ quan chức năng, còn nhiều nhà đầu tư khác cũng đã trở thành nạn nhân của các dự án này. Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0904.635.467, hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số 0902.136.588.
Danh mục
