Liên quan đến đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già và người nghèo, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, họ đã khởi tố 124 bị can. Trong số đó, có 102 bị can bị tạm giam, trong đó có Trần Quang Đạo (33 tuổi), là chủ mưu cầm đầu; Huỳnh Tấn Long, trợ lý của Đạo; Phạm Quang Khải, nhân viên IT; cùng một số cá nhân khác là trưởng phòng kinh doanh.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Đạo và đồng bọn đã lợi dụng việc lộ lọt và mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội để giả mạo làm nhân viên các cơ sở y tế và bệnh viện dinh dưỡng. Họ sử dụng phần mềm internet mã hóa để gọi điện tư vấn về các quà tặng, dụ dỗ những người cao tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng, yêu cầu họ đóng các khoản phí để nhận khuyến mại.
Để tạo lòng tin, các đối tượng này sẽ dần dần nâng giá trị trúng thưởng và mức đóng phí, cam kết hoàn tiền sau khi nhận sản phẩm. Tuy nhiên, họ không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023, băng nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong số các nạn nhân, phần lớn là người cao tuổi, có thu nhập thấp và phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, cùng nguồn trợ cấp từ gia đình. Họ cần hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin về thị trường và sản phẩm, cũng như kiến thức công nghệ.
Bộ Công an cũng cho biết, chỉ trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã lừa đảo hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty, thuê địa điểm và mua sắm công cụ kết hợp phương tiện hoạt động.
Tại các công ty này, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng ban rõ ràng như hành chính, nhân sự, kế toán, và chăm sóc khách hàng, với sự phân công và quản lý chi tiết từ các đối tượng giữ vai trò quản lý đến nhân viên trực tiếp thực hiện.
Vào ngày 17/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét nhiều địa điểm, bao gồm trụ sở của 4 công ty của Trần Quang Đạo và các kho hàng. Kết quả cho thấy 218 đối tượng có liên quan đã bị phát hiện, cùng với 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động và nhiều chứng từ, tài liệu hành chính.
Theo Bộ Công an, đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo tài sản do một đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động với quy mô có tổ chức chặt chẽ và được núp bóng doanh nghiệp. Đây là vụ án có số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được triệt phá.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập legalzone.vn.
Danh mục
