Trong cáo trạng vụ án Tổ chức đánh bạc, diễn ra tại King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội), VKSND Tối cao đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an giải quyết một vụ tranh chấp liên quan đến Công ty Việt Hải Đăng.
Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng có trụ sở chính tại khách sạn Equatorial (số 242, Trần Bình Trọng, TPHCM), chuyên kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp này chính là chủ sở hữu Câu lạc bộ King Club.
Tài liệu vụ án cho thấy, một trong những đồng phạm của Kim In Sung là Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng). Bị can Lâm khai rằng người chủ thực sự của Công ty Việt Hải Đăng là ông V.V.H. (69 tuổi, ở Hà Nội). Ông Lâm đã nhận 400.000 USD từ Kim In Sung, số tiền này được cho là chi phí cho việc kinh doanh tại King Club, và đã chuyển toàn bộ số tiền đó cho ông H. Tuy nhiên, Lâm không có tài liệu hay chứng cứ nào chứng minh cho lời khai này.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng nhận được đơn từ ông N.B.Đ. (57 tuổi, ở Hà Nội), tố cáo Nguyễn Đình Lâm và V.V.H. có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 5,57 triệu USD. Theo ông Đ., ông đã từng đặt cọc số tiền này để mua 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và chiếm hữu 100% chi nhánh Câu lạc bộ OV TPHCM (tại khách sạn Equatorial).
Nguyễn Đình Lâm đã khai rằng ông từng cùng ông H. bàn bạc và ký thỏa thuận bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và Câu lạc bộ OV cho ông Đ. với giá trị thỏa thuận 11,1 triệu USD, trong đó có 3 triệu USD là tiền đặt cọc. Sau đó, Lâm thường xuyên nhận tiền “đặt cọc” từ ông Đ. và chuyển lại cho ông H., nhưng vẫn chưa đủ số tiền cam kết. Ông H. đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đ. ký cam kết rằng nếu không nộp đủ tiền sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.
Ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, khai rằng ông không biết về việc mua bán cổ phần của công ty này và Câu lạc bộ OV giữa ba cá nhân trên. Đến thời điểm hiện tại, ông Đ. và những người liên quan vẫn chưa cung cấp các tài liệu gốc như bản thỏa thuận nguyên tắc, giấy biên nhận tiền cùng những văn bản cam kết khác có liên quan.
Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa đủ thông tin và chứng cứ để đánh giá và đưa ra kết luận, buộc phải tách ra để xem xét và xử lý sau này.
Về nội dung này, VKSND Tối cao đã đề nghị Bộ Công an giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố tại https://legalzone.vn.
Danh mục
