Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố hình ảnh về việc khám xét và triệt phá một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giao dịch đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).
Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH Fimetech, có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Nhóm lừa đảo này hoạt động theo phương thức kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký và kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia, nhằm hưởng % hoa hồng giới thiệu.
Những kẻ trong nhóm tội phạm này đã hướng dẫn các người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác để nhận phần trăm hoa hồng, sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người trước, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để đồng loạt tiến hành phá án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, TP Hà Nội, và TP HCM. Họ đã thực hiện việc khám xét nhà riêng, tạm giữ hình sự và khởi tố nhiều đối tượng phạm tội tại nhiều địa phương.
Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều thiết bị như điện thoại, laptop và máy tính cây để phục vụ cho công tác điều tra. Đối tượng Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi) bị nghi ngờ đã cùng đồng bọn lập trình và tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp.
Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5-9% hàng tháng tùy theo gói đầu tư đã đăng ký. Nhóm này đã sử dụng đồng tiền PAYN để thanh toán cho các nhà đầu tư.
Công an xác định rằng Nguyễn Văn Hạ đã phối hợp với Phan Viết Lập (42 tuổi) và một số đối tượng khác để tổ chức các hội thảo, phát triển hệ thống đầu tư, lôi kéo hàng nghìn người tham gia với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án và 20 bị can liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp và sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, công an đã kê biên và phong tỏa nhiều tài sản, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, và bất động sản với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Ban chuyên án sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, theo dõi và truy tìm các đối tượng có liên quan, đồng thời nỗ lực thu hồi tài sản cho các nạn nhân trên toàn quốc.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai từ các đối tượng trong vụ án và kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập Legal Zone.
Danh mục
