Vào sáng ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông báo đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng để bắt giữ 25 đối tượng có liên quan đến một đường dây lừa đảo quy mô toàn quốc. Đường dây này đã chiếm đoạt tài sản với số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, bằng hình thức huy động đầu tư tài chính vào một loại đồng tiền điện tử ảo.
Trước đó, vào tháng 6, giới chức đã phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị tại tỉnh Lào Cai nhằm dụ dỗ người dân đầu tư tài chính vào một loại tiền điện tử ảo không hề tồn tại trên thị trường.
Theo thông tin từ cảnh sát, nhóm này có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông cùng các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nhận thấy đây là một đường dây lừa đảo quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo việc xác lập chuyên án và tập trung lực lượng để triệt phá hoạt động này. Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đã triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, bao gồm Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, và Gia Lai.
Kết quả của cuộc truy quét đã bắt giữ được 25 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây và toàn bộ các đối tượng có liên quan. Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định các đối tượng này đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa kịp thời các tài khoản và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận về việc tự tạo ra các ứng dụng và trang web, sau đó đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo không tồn tại. Họ đã kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua loại tiền này. Hơn nữa, họ còn hướng dẫn khách hàng mời gọi nhiều người khác tham gia để hưởng hoa hồng theo phương thức đa cấp, nhưng không cho phép nạn nhân rút tiền gốc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hơn về hành vi của các đối tượng trong vụ án này. Để tìm hiểu thêm về các vấn đề pháp lý khác, bạn có thể truy cập vào trang web Legal Zone.
Danh mục
