Liên quan đến đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già và người nghèo, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã thông báo về việc khởi tố 124 bị can. Trong số đó, 102 bị can đã bị tạm giam, bao gồm Trần Quang Đạo (33 tuổi), người cầm đầu; Huỳnh Tấn Long, trợ lý của Đạo; Phạm Quang Khải, nhân viên IT; và một số nhân viên khác như Võ Thành Nghĩa, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Hoàng Hảo.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Đạo và đồng bọn đã lợi dụng việc rò rỉ và mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội để giả danh nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng. Họ đã sử dụng phần mềm báo gọi mã hóa để tư vấn và dụ dỗ những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, yêu cầu đóng phí để nhận khuyến mãi quay thưởng.
Để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng đã tăng dần giá trị giải thưởng cùng mức phí đóng và cam kết hoàn tiền sau khi khách hàng nhận được sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên, các đối tượng này không thực hiện theo cam kết, mà thay vào đó, đã chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã nộp.
Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, băng nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong số các nạn nhân, phần lớn là người già và người có thu nhập thấp, họ sống phụ thuộc vào lương hưu, tiết kiệm, và cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhưng lại thiếu thông tin về thị trường cũng như sản phẩm.
Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân tổng số tiền trên 50 tỷ đồng, theo thông báo từ Bộ Công an. Để điều hành các hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm các công cụ cần thiết để hoạt động.
Tại các công ty này, Đạo tổ chức công việc theo mô hình nhiều phòng ban (như phòng hành chính, nhân sự, kế toán; phòng kinh doanh; phòng chăm sóc khách hàng) với sự phân chia rõ ràng từ quản lý chung đến các đối tượng cụ thể như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên.
Vào ngày 17/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với nhiều đơn vị khác để khám xét đồng loạt các địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty của Trần Quang Đạo và các kho hàng liên quan.
Kết quả, lực lượng cảnh sát đã phát hiện 218 đối tượng liên quan và thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, hơn 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ và tài liệu khác. Theo Bộ Công an, đây là vụ án giả mạo lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, và các phương tiện điện tử để tiến hành lừa đảo.
Để tìm hiểu thêm về các vấn đề pháp lý liên quan, bạn có thể truy cập vào legalzone.vn.
Danh mục
