Trong cáo trạng liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Thuận An, VKSND Tối cao đã chỉ ra những lỗ hổng pháp luật làm phát sinh vi phạm, đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm khắc phục những vấn đề này.
Cụ thể, trong quá trình điều tra và truy tố, VKSND Tối cao đã phát hiện ra một số thiếu sót trong các văn bản quy phạm pháp luật cũng như trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đấu thầu và kiểm toán.
Những thiếu sót này là nguyên nhân tạo điều kiện cho hành vi phạm tội của 27 bị can trong vụ án. VKSND Tối cao cũng nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, và các UBND tỉnh như Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, và Quảng Ninh đã không kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm của Tập đoàn Thuận An và các công ty liên quan.
Vì vậy, VKSND Tối cao đã kiến nghị cần tăng cường công tác kiểm tra và thanh tra trong hoạt động xây dựng, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, và thực hiện các dự án đầu tư đúng thời hạn. Quá trình đấu thầu cần phải đảm bảo yếu tố công bằng và minh bạch.
Ngoài ra, VKS cũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần kiểm soát chặt chẽ và công khai kết quả hoạt động kiểm toán của các công ty liên quan, bảo đảm rằng việc xác nhận báo cáo tài chính và doanh thu của doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
VKSND Tối cao đã nhấn mạnh mục tiêu của các kiến nghị này là để khắc phục và phòng ngừa các vi phạm và tội phạm trong tương lai.
Trong giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ hơn 10 tỷ đồng và 30.000 USD. Các bị can cũng tự nguyện nộp khắc phục hơn 116 tỷ đồng và 100.000 USD. Đặc biệt, một bị can, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đã nộp thêm 500 triệu đồng, nâng tổng số tiền nộp lên 4,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa 7 sổ tiết kiệm và tài khoản trị giá hơn 32 tỷ đồng thuộc về Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, nhằm khắc phục hậu quả. Gần 50 người liên quan cũng đã tự nguyện nộp tổng cộng hơn 27 tỷ đồng và 10.000 USD để khắc phục thiệt hại từ vụ án.
Tính tổng cộng, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 175 tỷ đồng và 110.000 USD. VKSND Tối cao xác định rằng vụ án này đã gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.
Danh mục
