Bổ sung 05 hành vi bị cấm khi sử dụng Ví điện tử

Tháng Sáu 7, 2019

NHNN Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán qua ví điện tử

Theo đó, bổ sung 06 hành vi bị cấm khi sử dụng thanh toán online bao gồm:

– Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

– Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng thông qua thẻ ngân hàng hoặc thông tin Ví điện tử.

– Mở hoặc duy trì thanh toán qua các tài khoản ngân hàng mạo danh.

– Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép; ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép.

– Lợi dụng việc cung ứng dịch vụ được cấp phép để tổ chức hoặc tham gia thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.

Tổ chức được cấp Giấy phép chỉ được thực hiện cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán ghi trong Giấy phép theo đúng phạm vi, đối tượng, bản chất dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Dự thảo quy định tổng hạn mức giao dịch của một Ví điện tử của cá nhân tối đa là 20 triệu đồng trong một ngày và 100 triệu đồng trong một tháng.

Đối với tổ chức, tổng hạn mức giao dịch của một thanh toán tối đa là 100 triệu đồng trong một ngày và 500 triệu đồng trong một tháng.

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0989.919.161

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy